УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового Общего
Собрания акционеров.
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о проведении годового общего собрания
акционеров.
Собрание акционеров проводится в помещении администрации 3АО
«АвтоТехОбслуживание», расположенного по адресу: 460027,
г.Оренбург, ул. Донгузская 8/4, 19 марта 2014 года в 15
часов 00 минут на основании решения Наблюдательного Совета
(протокол № 1 от 10.02.2014 г).
Датой составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом собрании акционеров, является 10 февраля 2014 г.
Указанная дата составления списка была утверждена 10 февраля 2014
г на заседании Наблюдательного Совета протоколом № 1 от 10.02.2014
г. (в соответствии с требованиями ст.51 Федерального Закона
«Об акционерных обществах»).
Регистрация участников годового общего собрания
акционеров осуществляется 19 марта 2014 года в 14 часов 30
в приемной администрации 3АО «АвтоТехОбслуживание»,
по адресу: 460027, г.Оренбург, ул. Донгузская, 8/4. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, в случае
направления на собрание своего представителя он должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность и доверенность на участие в
голосовании на годовом общем собрании акционеров, оформленную в
соответствии с требованиями ст.57 Федерального Закона «Об
акционерных обществах».
Доверенность на участие и голосование на годовом
общем собрании акционеров ЗАО «АвтоТехОбслуживание»,
выданная акционером своему представителю должна содержать следующие
сведения:
1. сведения об акционере:
- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства, полные
паспортные данные с указанием серии, номера паспорта, органа ,
выдавшего паспорт, дату выдачи.
2. сведения о представителе:
- фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства, полные
паспортные данные с указанием серии, номера паспорта, органа, выдавшего
паспорт, дату выдачи.
3. место составления доверенности.
4. дату составления доверенности.
5. точное указание, на объем предоставленных акционером представителю,
полномочий.
6. число акций, голосование по которым предоставляется данной
доверенностью ( в случаях, когда акции, переданы двум и более
приобретателям после 10 февраля 2014 г даты составления списка
акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров 3АО «АвтоТехОбслуживание»).
7. должна быть нотариально заверена.
По вопросам проведения собрания акционеров обращаться по телефону
99-13-13,99-13-10.
ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3АО «АвтоТехОбслуживание»:
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Выборы председателя и секретаря собрания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета
о прибылях и
убытках
ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за 2013 год.
5. Утверждение
отчета ревизионной комиссии ЗАО «АвтоТехОбслуживание» за
2013год.
6. Избрание членов
Наблюдательного Совета.
7. Избрание ревизионной комиссии.
8. О распределении прибыли (убытка), в том числе выплате (объявлении)
дивидендов по результатам финансового года.
9. Прочие вопросы.
Наблюдательный Совет |
|
